齐峰新材: 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

              齐峰新材料股份有限公司独立董事对公司

                 对外担保情况的专项说明和独立意见

(资料图)

  根据中国证监会符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外

担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）及《上市公

司章程指引》（2022年修订）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对

公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）对外担保进行了认真的了解和

核查。发表如下独立意见：

  为满足公司正常生产经营的需要，公司对合并报表范围内的子公司提供的

担保，公司累计和当期对外担保具体情况如下表：

                                                                                 单位:万元

                         公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

        担保额                                                                           是否

                                                                                 是否

担保对象名   度相关                                实际担保               担保物   反担保情    担保        为关

              担保额度        实际发生日期                      担保类型                       履行

  称     公告披                                 金额               （如有）   况（如有）   期         联方

                                                                                 完毕

        露日期                                                                           担保

报告期内审批的对外担                                 报告期内对外担保实

保额度合计（A1）                                  际发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外                                 报告期末实际对外担

担保额度合计（A3）                                 保余额合计（A4）

                                      公司对子公司的担保情况

        担保额                                                                           是否

                                                                                 是否

担保对象名   度相关                                实际担保               担保物   反担保情    担保        为关

              担保额度        实际发生日期                      担保类型                       履行

  称     公告披                                 金额               （如有）   况（如有）   期         联方

                                                                                 完毕

        露日期                                                                           担保

淄博欧木特

种纸业有限         7,000.00   2022 年 1 月 18 日   7,000.00   一般担保                  一年   是    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         6,000.00   2022 年 3 月 3 日    6,000.00   一般担保                  一年   是    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         5,000.00   2022 年 3 月 22 日   5,000.00   一般担保                  一年   是    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         6,000.00   2022 年 3 月 25 日   6,000.00   一般担保                  一年   是    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         5,000.00   2022 年 6 月 21 日   5,000.00   一般担保                  一年   是    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         9,000.00   2022 年 9 月 9 日    9,000.00   一般担保                  一年   否    是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   5,000.00   2022 年 9 月 19 日    5,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   2,000.00   2022 年 11 月 21 日   2,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   7,000.00   2023 年 1 月 20 日    7,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   5,000.00   2023 年 2 月 27 日    5,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   6,000.00   2023 年 3 月 10 日    6,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   6,000.00   2023 年 3 月 17 日    6,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   5,000.00   2023 年 6 月 16 日    5,000.00   一般担保   一年   否   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   2,346.40   2022 年 9 月 29 日    2,346.40   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    312.32    2022 年 10 月 19 日   312.32     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    234.08    2022 年 10 月 19 日   234.08     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   4,204.27   2022 年 10 月 19 日   4,204.27   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    920.27    2022 年 10 月 21 日   920.27     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   3,602.86   2022 年 11 月 22 日   3,602.86   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   1,766.81   2022 年 11 月 29 日   1,766.81   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    394.67    2022 年 12 月 5 日    394.67     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   1,107.35   2022 年 12 月 5 日    1,107.35   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    302.42    2022 年 12 月 5 日    302.42     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限    580.21    2023 年 1 月 11 日    580.21     一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限   2,350.97   2023 年 1 月 11 日    2,350.97   一般担保   一年   是   是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,790.92   2023 年 1 月 12 日    1,790.92   一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         317.69    2023 年 2 月 24 日    317.69     一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         655.99    2023 年 2 月 24 日    655.99     一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,585.97   2023 年 3 月 10 日    1,585.97   一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,609.22   2023 年 3 月 10 日    1,609.22   一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,305.11   2023 年 4 月 20 日    1,305.11   一般担保   一年   是     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         431.52    2023 年 4 月 20 日    431.52     一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         431.52    2023 年 4 月 20 日    431.52     一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         151.05    2023 年 5 月 26 日    151.05     一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         349.53    2023 年 5 月 26 日    349.53     一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,470.88   2023 年 5 月 26 日    1,470.88   一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        2,223.36   2023 年 5 月 26 日    2,223.36   一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限         661.39    2023 年 6 月 14 日    661.39     一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,728.82   2023 年 6 月 14 日    1,728.82   一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        1,006.26   2023 年 6 月 14 日    1,006.26   一般担保   一年   否     是

公司

淄博欧木特

种纸业有限        2,174.40   2022 年 11 月 21 日   2,174.40   一般担保   一年   是     是

公司

广西齐峰新

材料有限公        4,450.56   2023 年 2 月 4 日     4,450.56   一般担保   四年   否     是

司

                                           报告期内对子公司担

报告期内审批对子公司

担保额度合计（B1）                                                        114,466.82

                                           （B2）

报告期末已审批的对子

                                           报告期末对子公司实

公司担保额度合计                     200,000.00

                                           际担保余额合计（B4）             57,904.89

（B3）

                              子公司对子公司的担保情况

        担保额                                                                      是否

                                                                          是否

担保对象名   度相关                          实际担保              担保物   反担保情    担保          为关

              担保额度   实际发生日期                 担保类型                          履行

  称     公告披                           金额              （如有）   况（如有）   期           联方

                                                                          完毕

        露日期                                                                      担保

                                     报告期内对子公司担

报告期内审批对子公司

                                     保实际发生额合计

担保额度合计（C1）

                                     （C2）

报告期末已审批的对子

                                     报告期末对子公司实

公司担保额度合计

                                     际担保余额合计（C4）

（C3）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计                         报告期内担保实际发

（A1+B1+C1）              200,000.00   生额合计（A2+B2+C2）                       114,466.82

报告期末已审批的担保额度合计                       报告期末实际担保余

（A3+B3+C3）              200,000.00   额合计（A4+B4+C4）                         57,904.89

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                    16.34%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

务担保余额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）

对未到期担保合同，

        报告期内发生担保责任或有证据表明有

可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

      上述为控股子公司担保，符合《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）以

及公司章程的规定，履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。

      除以上，报告期内公司和控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任

何法人单位或个人提供担保的情况。

(本页无正文，为公司独立董事对公司对外担保的专项说明和独立意见签字页)

独立董事：

宫本高：       王 新：       夏 洋：

                      二○二三年八月十二日

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